Neues Geldwäschegesetz

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Neu geregelt wurde auch, dass sich ausnahmslos alle geldwäscherechtlich Verpflichteten zukünftig bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU registrieren lassen müssen.

Bisher war diese Registrierung nur bei der Abgabe einer Verdachtsmeldung vorzunehmen. Mit der allgemeinen Registrierungspflicht soll die Hemmschwelle zur Abgabe von Verdachtsmeldungen gesenkt und den zuständigen Aufsichtsbehörden ein Überblick über die Verpflichteten verschafft werden.

Letztere sollen auf diese Weise besser über geldwäscherelevante Themen informiert werden. Die Neufassung des Gesetzes ist zum 1. Januar in Kraft getreten.

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Unsere Datenschutzbestimmungen haben sich seit Ihrem letzten Login geändert. Ignorieren und ausloggen. Januar geändert. Geldwäschegesetz zum 1.

Januar geändert Geldwäschegesetz zum 1. Barbara Scheben. Verwandte Inhalte. Klarstellung der Privilegierung beim Risikomanagement Bereits heute haben Güterhändler über ein wirksames geldwäschebezogenes Risikomanagement zu verfügen, soweit sie im Rahmen einer Transaktion Barzahlungen über mindestens Anforderungen an die verstärkten Sorgfaltspflichten erhöht Sind an einer Geschäftsbeziehung oder Transaktion natürliche oder juristische Personen aus einem von der Europäischen Kommission ermittelten Drittstaat mit hohem Risiko beteiligt, hat der Verpflichtete verstärkte Sorgfaltspflichten wahrzunehmen.

Neuerungen für Immobilienmakler Auch Immobilienmakler haben ein wirksames geldwäschespezifisches Risikomanagement einzurichten.

Es regelt die Kontrolle von Geldflüssen und definiert, wann Handlungen zur Straftat werden. Der Kreis wurde durch das GWG erweitert.

Unter die Verpflichteten mit dem neuen GWG fallen auch solche Unternehmen, die im Kryptoverwahrgeschäft tätig sind, um den Missbrauch von Kryptowerten zu verhindern.

Unter anderem unterliegen Dienstleister, die den Umtausch von virtuellen Währungen in gesetzliche Währungen und umgekehrt anbieten, den Verpflichtungen aus dem GWG.

Darunter fallen auch öffentliche Stellen wie etwa Gerichte und Behörden, die an öffentlichen Versteigerungen mit Barzahlungen von mindestens Der Grund für die Erweiterungen des Verpflichtetenkreises liegt darin, dass ein erhöhtes Risiko bei öffentlichen Versteigerungen festgestellt wurde.

Wohl eine der wichtigsten Änderungen ist es, dass die Verpflichtungen nach dem GWG nicht erst dann greifen, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt.

Vielmehr müssen die Verpflichteten den zuständigen Behörden jederzeit auf Anfrage nachweisen, dass sie ihre Pflichten nach dem GWG erfüllen und erfüllt haben.

Das Geldwäschegesetz sieht vor, dass ein sogenanntes Risikomanagement betrieben wird, wenn Barzahlungen von mindestens Dies soll auch gelten, wenn ein Dritter eingeschaltet wird.

Auch die vorherige Prüfung von diesen soll nunmehr vorgenommen werden. Zudem sind Unternehmen verpflichtet, alle Dokumente, die zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem GWG benötigt werden, mindestens 5 Jahre lang sicher zu verwahren, um eine nachträgliche Prüfung zu ermöglichen.

Insbesondere im Immobiliensektor sind vermehrt Verdachtsfälle wahrzunehmen, sodass Verdachtsmeldepflichten für Makler und Notare konkretisiert und verschärft wurden.

Der Zugang zum Transparenzregister soll zudem erweitert werden. Das bereits bestehende Transparenzregister soll verhindern, dass sich die wirklichen Eigentümer von Unternehmen hinter Strohmännern verstecken können.

Durch das neue GWG soll nunmehr auch die Öffentlichkeit Zugriff auf das Register erhalten, in dem die tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten aufgeführt werden.

Unverändert bleibt die Möglichkeit zur Beschränkung der Einsichtnahme bei schutzwürdigem Interesse anderer Unternehmen und Personen.

Daneben müssen geldwäscherechtlich Verpflichtete vor neuen Geschäften mit mitteilungspflichtigen Vereinigungen bzw. Rechtseinheiten einen Registrierungsnachweis oder Auszug aus dem Register einholen und ihnen im Transparenzregister auffallende Unstimmigkeiten melden.

Es gibt jedoch Umstände, die einen solchen Fall nahelegen. Wenn der Käufer darauf besteht, den Kaufpreis vollständig oder zumindest zum Teil bar zahlen zu können, kann ein Verdachtsfall vorliegen.

Gerade wenn es sich um höhere Summen handelt. Wünscht der Kunde eine sogenannte Unterbeurkundung, wenn also der vertraglich ausgewiesene Kaufpreis liegt unter dem tatsächlich vereinbarten Kaufpreisliegt, sollten Sie ebenfalls von einem Verdachtsfall ausgehen.

Nicht selten möchten Kunden, die Geldwäsche betreiben wollen, anonym bleiben. Beharrt Ihr Kunde darauf, seine Identität nicht preisgeben zu wollen, indem er keine Ausweispapiere vorlegt und auch sonst keine weiteren Identitätsmerkmale vorliegen, ist ein Verdachtsfall nicht ausgeschlossen.

Das neue Geldwäschegesetz soll für mehr Transparenz bei Geldtransaktionen sorgen, insbesondere dann, wenn es um Bargeldtransaktionen geht.

Es ist mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand für Banken, Versicherungen und Notaren zu rechnen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.

Dabei ist bei einem Verdacht auf Geldwäsche für Institutionen dieser Art irrelevant, in welcher Höhe die Transaktionen durchgeführt werden.

Die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten müssen jede vermutete Geldwäsche an die zuständigen Behörden melden, insbesondere dann, wenn es sich um Transaktionen von

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3 thoughts on “Neues GeldwГ¤schegesetz

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